警方侦破一起虚假投资诈骗团伙案件
2021-07-14 14:17:37 稿源:大亚湾文明网点击:

  近日,大亚湾区公安局侦破一起虚假投资诈骗团伙案件,抓获犯罪嫌疑人邹某、陈某等5名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑及手机一批。

  6月9日,大亚湾公安局接到线索,大亚湾西区某公寓内犯罪嫌疑人邹某、陈某等人在网上利用虚假投资软件及客服系统吸引群众进行“投资”实施诈骗。

  经了解,该诈骗团伙利用“智科云投”虚假投资软件及客服系统,通过非法购买的社交平台账号,利用某探、某陌等聊天软件“吸粉”进行投资推广。

  让人难以防范的是,其成员在交友软件上,用提前准备好的“话术”冒充女性与交友软件上的男性暧昧聊天,培养感情获取信任。再发送链接让对方下载“智科云投”,并让其加入“投资会员群”,团伙成员的几十个小号则在该群内扮演在投资平台已多次获利,制造“赚钱”的假像,以此让进群“客户”心动,主动投资。

  同时,该团伙还会以“有内部数据”,可以稳赚不赔,诱导“客户”继续投资。客户投资后,他们在后台自主控制涨跌让“客户”亏损,以此方式达到盈利的目的。其实,客户充值投资的金额会先流入“支付通道”(洗钱通道),犯罪团伙支付一定手续费后,剩余的钱就直接到了作案的团伙个人银行账户内,而“智科云投”平台显示的涨跌不过是数字而已。

  经过数日的侦查,大亚湾公安局办案民警利用智慧新警务平台发现,该团伙主要在大亚湾区某两个小区内组建两个窝点实施诈骗。在充分掌握相关证据后,民警当即开展了抓捕行动,成功犯罪嫌疑人5人。一整个诈骗团伙被连根拔起!目前案件仍正在进一步侦办中。

  警方提醒

  1、在交友网站上认识的陌生人,对方推荐股票或透露投资平台漏洞等信息,都是骗子惯用的伎俩。

  2、对超高收益的投资要保持戒心,虚假投资平台的盈利亏损数据可后台操作。不要被暂时的高收益迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的投资,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

  3、切勿向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并第一时间联系辖区派出所报警。

  (来源:大亚湾公安)

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